Eksklusiv rapport: Er “Upbit” op til alvorlige juridiske handlinger fra sydkoreanske embedsmænd? Fuld analyse

reklame

Upbit-udveksling meddelte officielt på sin platform, at den gennemgår undersøgelse, selvom tjenester angiveligt fungerer normalt. I betragtning af den måde, markedet reagerer på, er krypto-investorer allerede påvirket af nyheden. Efter sigende mistænkes Upbit for bedrageri, der kan føre til alvorlige konsekvenser.

Upbit Fraud Investigation: A Serious Matter

Efter hele kaosdagen omkring Sydkoreas største kryptokurrencyudveksling Upbit vedrørende embedsmænd, der plyndrede sit hovedkvarter i Seoul, har udvekslingen endelig offentliggjort en officiel meddelelse.

https://upbit.com/service_center/notice?id=373

Så nu hvor det er bekræftet, at Upbit er under efterforskning, lad os forstå dets implikationer, og hvordan præcist det hele startede?

Om eftermiddagen, da nyheden om raid kom ind på markedet, har Upbit været på 4. pladsen i de øverste kryptokursudvekslinger med en 24-timers handelsvolumen på $ 1,8 mia. Pr. Coinmarketcap. Nu inden for få timer er Upbit steget på 3. plads med 2,2 milliarder dollars handelsvolumen.

Læs også: KODAKOne er endelig klar til sit KodakCoin Token Sale

Crypto-udvekslinger under FSC’s Radar

Når vi taler om, hvordan det hele startede, har Sydkorea i de sidste par måneder indtaget en stærk holdning og indført hårde lovgivningsmæssige regler for at nedbringe kryptovalutaudvekslingen i kølvandet på de stigende svig og svindel.

I marts er det blevet bekræftet, at sydkoreanske anklagere ransagede tre kryptobørs i den foregående måned, der involverede konfiskation af økonomiske poster, computerharddiske og mobiltelefoner.

På det tidspunkt erklærede anklageren, at den tre-dages raid fandt sted i Sydkoreas hovedstad Seoul. Udvekslingsledere blandt andet personale er blevet mistænkt for at rydde penge fra deres kunders konti og derefter bruge dem til at købe kryptoer på andre børser.

Anklageren, der var involveret i efterforskningen, sagde, at firmaerne dukkede op på deres radar i januar for mistænkelige overførsler mellem bitcoin-børser. Dette var den tid, hvor Financial Services Commission (FSC) blev involveret.  

Efter sigende er omkring 637,5 milliarder dollars vundet også blevet udvekslet ulovligt i fremmed valuta, hvilket yderligere resulterede i forbuddet mod handel med kryptokurrency, der involverede uidentificerede konti.

Sidste måned tilbageholdt sydkoreanske anklagere fire ledere fra to kryptokursudvekslinger, der også involverede ledere for Coinnest-børsen på beskyldningen om underslæb og svindel.

Så Upbit er ikke den første udveksling, der fanger myndighedernes opmærksomhed. At være verdens 3. største og Sydkoreas største kryptokurrencyudveksling gør det dog til en højt profileret sag.

Upbit-udveksling: gennemsyret af kontrovers & problemer

Siden starten i oktober 2017 har Upbits image ikke været helt rent, da i december blev kryptobørs centrum for kontroversen, da den ikke deltog i andre børser for at støtte selvregulering.  

Et punkt, der er værd at bemærke her, er, at Kakao, den sydkoreanske internetgigant, står bag denne udveksling. Upbit er også i partnerskab med en anden kryptokursudveksling, Bittrex, som også er under top 10 kryptobørser pr. 24-timers handelsvolumen med næsten 300 kryptokurver opført på sin platform.

Børsen oplevede også adskillige problemer som tab af midler og transaktionsfejl sidste år. En af brugerne hævdede:

”Dette er ikke et serverproblem, men en manipulation. Hvis du ser på transaktionshistorikken, er enhedsprisen ikke korrekt. ”

En anden bruger sagde, at han modtog omkring 1,8 millioner vundet bitcoin i sin tegnebog, da han købte 3 millioner vundet bitcoin, det lignende problem blev tilsyneladende delt af mange andre brugere. Imidlertid hævdede Upbit stigningen i ordremængde årsagen til forsinket afspejling af BTC-markedet.

Nu undersøges børsen af ​​det lokale politi for ulovlig flytning af kundemidler til dets udøvende konto. På den måde er en af ​​de førende krypto-udvekslinger, Coinnests CEO blevet arresteret for underslæb af midler, Upbit bliver nødt til at gennemgå revisioner og meget mere.

Selvom myndighederne endnu ikke har afgivet deres endelige rapport, hvis der opdages beviser mod udvekslingen, kan den lukkes enten midlertidigt eller permanent.

At være den største kryptobørs i Sydkorea, hvis konsekvenserne bliver lukket, kan konsekvenserne være alvorlige. I betragtning af at markedet allerede er rødt, kan denne nyhed yderligere påvirke priserne negativt, hvilket betyder, at vi vil se mere fald i kryptopriserne.

Tror du, at Upbit, der er under efterforskning, ville ramme markedet mere alvorligt? Er vi i gang med et blodbad? Del dine tanker med os!

For at holde styr på DeFi-opdateringer i realtid, se vores DeFi-nyhedsfeed Her.